Генеральная прокуратура РФ потребовала выдать задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении миллиардов. Об этом сообщили «РИА Новости» в Генпрокуратуре в четверг, 17. Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь рассказали о том, куда на самом деле пропали средства вкладчиков «Финико» и почему они не выходят на связь с Кириллом Дорониным. 17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года.
Что известно о «Финико» на сегодня: собирается ли компания возвращать деньги
Мыслями о том, что будет дальше с первыми лицами пирамиды, с «Татарстаном-24» поделился блогер Андрей Алистаров. Обеих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. За день до этого арестовали и «вице-президента» пирамиды Ильгиза Шакирова. А уже сегодня дело взяли под особый контроль главные силовики страны. Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших», — говорится в последнем официальном релизе МВД России. В отношении пока лишь четырех лиц включая подозреваемого основателя пирамиды Кирилла Доронина следователем СЧ ГСУ МВД по Татарстану возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
Для организаторов себестоимость «производства» ЮМИ практически равна нулю, поэтому они могут установить любую скорость параманинга или доходность от стейкинга.
Обратить фантики в нормальные деньги мы можем на бирже или через обменник. Там курс определяет рынок. Если желающих купить монету больше, чем продавцов, то курс будет расти. Однако бешенный рост количества монет и абсолютная их бесполезность в реальной жизни, неминуемо приводит к тому, что их курс обесценивается быстрее, чем растет количество ЮМИ на счету. Посмотрите на график стоимости ЮМИ с 9 июля — за 12 дней к моменту запуска программы стоимость монеты сократилась примерно в 2. На что рассчитывают аферисты? Среди огромного числа пострадавших в Финико найдется немало людей, которые попробуют на зуб сказку от Рой Клуба.
Тем более что входной билет по текущему курсу - меньше 25 долларов. Даже небольшой рост спроса на почти «мертвый» ЮМИ приведет к скачку курса за 4 дня с момента объявления программы он уже вырос почти в 2 раза. Участники авантюры увидят, как растет цена монеты, как гарантированно растет количество фантиков на счете - поверят в сказку и начнут закупать спасительные ЮМИ. Но через несколько недель спрос на ЮМИ от финикийцев иссякнет и начнется крутой обвал курса. Не надо быть Кассандрой, чтобы предсказать обрушение курс значительно ниже 24 центов, которые показаны на торгах 21 июля. Но предъявить претензии организаторам авантюры мы уже не сможем. Сами покупали монеты, монеты множились с обещанной скоростью.
Ну а за курс организаторы не ответственны — сами виноваты. Зачем продавали? Если бы закупали еще, то курс бы рос. Они убеждают людей, что украденные средства найдены — они лежат на особых криптосчетах и их можно вернуть. Только надо положить на определенный счет немного биткойнов, или уплатить налог, или заплатить комиссию, или за конвертацию. Вы заплатите еще деньги… И ничего не вернете. Разбегающиеся в разные стороны активисты Финико стараются забрать погоревшую в одной пирамиде в следующую.
Там мы будем первыми и, конечно обогатимся». То есть, нам предлагают отыграться на других россиянах, которые войдут в проект после вас. Обобрать — сможете, уговорив их вложиться в пирамиду, а сами заработать вряд ли. Дело в том, что Финико — это, действительно, редкая пирамида, которая развивалась полтора года. Такие попадаются не чаще, чем 1 раз на 100. Посмотрите на шумные аналогичные проекты, которые стартовали значительно позже Финико — Антарес, Qubitech, Teqra, Frendex и другие. Ни один из них не пережил творение Кирилла Доронина.
Если вы будете в проекте одним из первых, то скорее всего успеете сами отдать деньги, вовлечь своих знакомых, получить за них реферальное вознаграждение, и все!
В Татарстане по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды Прокуратура Республики Татарстан провела проверку в компании «Финико» на предмет соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере. Установлено, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании «Финико», на территории Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. Между тем лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании «Финико» не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.
Многие из писем имеют вид «веерных рассылок» — они адресованы сразу нескольким руководителям правоохранительных органов и должностным лицам органов власти. Казань, ул. Академика Губкина, д. Уголовное дело, возбужденное по статье о мошенничестве в особо крупном размере по факту деятельности компании, находится в производстве следственной части ГСУ МВД по РТ. По состоянию на конец июля, только в МВД республики поступило около 100 заявлений от вкладчиков «криптопирамиды», которые считают себя потерпевшими. Предварительный ущерб в ведомстве оценивают в сумму не менее 70 миллионов рублей… А пока обманутые вкладчики «Финико» думают, как вернуть свои деньги, в Зеленодольское ОМВД снова и снова поступают заявления от жителей города.
Адвокат не разобрался, погоревшие поддерживают, а денег нет: что творится с «Финико»
По данным местных СМИ, Эдвард Сабиров, позиционирующий себя в качестве представителя "Финико", является, наряду с бывшим министром связи РФ Николаем Никифоровым и Азатом Тухватуллиным, совладельцем ООО "З-Сити". По данным местных СМИ, Эдвард Сабиров, позиционирующий себя в качестве представителя "Финико", является, наряду с бывшим министром связи РФ Николаем Никифоровым и Азатом Тухватуллиным, совладельцем ООО "З-Сити". В полицию на «Финико» пожаловались уже 170 омичей.
Организаторы финансовой пирамиды выманили у россиян миллионы рублей и исчезли
Точное число пострадавших неизвестно, но в лучшем случае это десятки тысяч человек по всей России. Только заявлений в правоохранительные органы от пострадавших поступило более тысячи. Среди них — екатеринбуржец Сергей. Журналисты Е1. RU поговорили с ним о том, как он повелся на аферу, сколько потерял и что собирается делать теперь. Жена загорелась, я почитал про эту компанию и сказал, что нет, это, скорее всего, будет рискованно. Полгода она меня донимала. Выплатили нам 770 тысяч.
Платили в биткоинах. Потом начали запрашивать документы, подтверждающие ввод денег и весь этот бред. Мы даже скинули договоры кредитные, подтверждающие легальность наших вложений. Но денег мы больше не видели, — рассказывает Сергей. В соцсетях до сих пор активны аккаунты участников проекта с красивыми историями успеха. Наравне с ними начали появляться аккаунты, которые предлагают помощь с выводом денег из «Финико», потерпевшем крах. Сайт компании, канал на YouTube и чаты в мессенджерах до сих пор активны.
Только валюта эта не зарегистрирована ни на одной криптовалютной бирже. Согласно документам на сайте «Финико» — они на английском языке — внутренняя валюта вообще «не имеет финансовой ценности». Еще чуть-чуть и видео загрузится Пару месяцев назад в Красноярске прошла вечеринка лидеров «Финико». Уже через четыре месяца он получает на свой электронный кошелек деньги на желаемую покупку. Огромные суммы, которые люди вкладывали в пирамиду, объяснялись требованиями самой компании. Чтобы получать хорошие дивиденды и «отбиться» хотя бы за четыре месяца, нужно было вложить около 20 тысяч долларов. Поэтому семья Сергея и взяла сразу четыре кредита — по два на мужа и супругу.
Тогда пара верила, что «Финико» действительно работает и ее инвесторы могут зарабатывать. Именно из-за того, что у некоторых людей получалось зарабатывать в «Финико», компания и привлекла столько человек. Сработало обычное сарафанное радио.
Все мечты в одночасье разбились вдребезги. Пирамида рухнула , дивиденды Наталья не получила, оставшись по уши в долгах. Истории других вкладчиков очень похожи. Таких же, как Наталья, одурманенных лжефинансистами из Finiko, по подсчетам экспертов, свыше миллиона человек. Сейчас Наталья — администратор в одном из чатов поддержки обманутых вкладчиков. Раньше в этих чатах обсуждали зашкаливающие ставки и большие дивиденды, теперь скидываются кто чем может. По словам Натальи, руки у многих обманутых опускаются и уже не раз ей лично приходилось спасать доведенных до отчаяния людей. В полицию поступило более 2600 заявлений от пострадавших по всей стране, а также из-за рубежа. Суммы ущерба по каждому заявлению, по данным МВД, варьируются от 100 тысяч до 81 миллиона рублей.
Я ей доверяла, и поэтому поверила. Мы не знали, где можно заработать большие деньги, поэтому искали источники прибыли. Я вышла на Дину и написала ей в Инстаграме, мы встретились, она рассказала мне об этом проекте. На тот момент у нее был статус звезды в Финико. Она сказала, что я могу переехать в Казань и работать в офисе ее помощницей", - поделилась Ольга. Ольга отмечает, что раннее у нее уже был опыт участия в подобных компаниях - она инвестировала в СитиЛайф. Но там быстро заподозрила обман и вышла. Взаимодействие с Финико продолжилось дольше - женщина делала вклады в течение года. Чем больше вкладываешь, тем больше получаешь. Мы вкладывали в индексы, и выплаты нам стабильно шли - это также подкупало. Все было хорошо, все было круто. И на этой почве мы продали две квартиры в Волжске. Цены в Волжске копеечные. Я решила продать квартиры, чтобы эти деньги вложить в программу products Финико и заработать себе на угол в Казани. По программе мы должны были получить квартиру в Казани в ноябре. Так продала квартиру мамы и свою. Сейчас мы вчетвером живем в Казани на съемном жилье у Ольги есть муж и взрослая дочь ". Благодаря Финико купили машину После успешных вложений Ольга зашла на программу покупки машины в Финико - ей повезло, машину действительно удалось купить. Правда, сейчас транспорт продали, чтобы погасить один из долгов, полученных в результате вложений в финансовую пирамиду. Поверила в эту жизнь, что будет все стабильно, все классно. Сейчас у женщины два кредита, еще четыре кредита у ее мужа. Дочь ищет работу после окончания университета. Реинвест - зло В Казани Ольга планировала купить квартиру за 16 млн рублей, и понимала, что даже с помощью программы покупки жилья в Финико таких денег не сделать. Поэтому заходила на повторные вклады.
В своих чатах они обсуждают, как выбираться из долгов, которые набрали ради вкладов, а также пытаются понять, не окажутся ли снова обманутыми, если пойдут за Кириллом Дорониным. Регулярно в сообществе FNK token болталка появляются сообщения о том, что пускай не всё, но некоторую часть денег некоторым участникам пирамиды всё же вернули. Скриншот переписки, который прислали в чат Впрочем, большинство читателей чата в это не верят, ведь процент кажется им слишком большим. Скриншот комментария Другие вкладчики поддерживают друг друга, отправляя в сообщениях шуточные песни. Скриншот чата В закрытых чатах обманутым пользователям предлагают помедитировать, чтобы деньги вернулись на счёт. Другие же вкладчики уже нашли виноватого в их бедах. По их мнению, пирамида рухнула не сама, а с подачи банков, которые теряли деньги из-за того, что россияне несли деньги не им, а в «Финико» или иные компании, которые тоже недавно разорились. Скриншот чата Финансовая пирамида — это модель получения денег, где средства распределяются между людьми в зависимости от их «уровня». Часто финансовые пирамиды маскируются под инвестиционные фонды и различные коммерческие проекты, которые якобы вкладывают денежные средства в высокодоходные финансовые инструменты или «сверхприбыльные проекты», например акции. Ранее в Medialeaks разобрались, как не стать жертвой мошенников. Нигериец и камерунец вымогали у пенсионерок из России деньги , притворяясь богатыми любовниками.
Фигурантов уголовного дела Finiko этапировали из Казани в Москву
Чем больше вкладываешь, тем больше получаешь. Мы вкладывали в индексы, и выплаты нам стабильно шли - это также подкупало. Все было хорошо, все было круто. И на этой почве мы продали две квартиры в Волжске. Цены в Волжске копеечные. Я решила продать квартиры, чтобы эти деньги вложить в программу products Финико и заработать себе на угол в Казани. По программе мы должны были получить квартиру в Казани в ноябре. Так продала квартиру мамы и свою. Сейчас мы вчетвером живем в Казани на съемном жилье у Ольги есть муж и взрослая дочь ".
Благодаря Финико купили машину После успешных вложений Ольга зашла на программу покупки машины в Финико - ей повезло, машину действительно удалось купить. Правда, сейчас транспорт продали, чтобы погасить один из долгов, полученных в результате вложений в финансовую пирамиду. Поверила в эту жизнь, что будет все стабильно, все классно. Сейчас у женщины два кредита, еще четыре кредита у ее мужа. Дочь ищет работу после окончания университета. Реинвест - зло В Казани Ольга планировала купить квартиру за 16 млн рублей, и понимала, что даже с помощью программы покупки жилья в Финико таких денег не сделать. Поэтому заходила на повторные вклады. Умные люди делали так.
Они копили большие суммы на депозите и выводили их. А мы думали, что попали в сказку и делали постоянный реинвест. Да, мы выводили какую-то часть в наличные средства, но все равно хотели больше и больше. Жадность сгубила, наверное". Представляете это состояние, когда понимаешь, что ты в полной "Ж"? Так Ольга описала тот момент, когда она узнала, что в Финико настал скам: "Я тогда была на маникюре и слушала крайний эфир Доронина. Когда поняла, к чему все идет, когда осознала наконец-таки произошедшее...
При этом СМИ сообщали, что с момента запуска фирмы ей удалось привлечь почти 7 млрд рублей.
Обсудить О жалобе в полицию на своих партнёров по «Финико» Доронин рассказал во время общения с подписчиками в соцсети Instagram. Он заявил, что партнёры исчезли и перестали выходить с ним на связь. Сейчас выплаты вкладчикам «Финико» приостановлены. Но Доронин уверяет, что это вынужденная мера. Как утверждает организатор пирамиды, все выплаты возобновятся, после того как клиенты выполнят определённые требования, в частности, предоставят документы, доказывающие законное происхождение внесённых на счёт средств. По словам Доронина, он пытается делать всё, чтобы вкладчики могли вернуть свои деньги. При этом основатель спортивно-развлекательного ресурса «Железная ставка» Андрей Алистаров рассказал, что Кирилл Доронин получил турецкое гражданство и сменил имя — теперь его якобы зовут Онур Амик. Уголовное дело В начале декабря 2020 года в Татарстане возбудили уголовное дело, заподозрив «Финико» в организации финансовой пирамиды.
Прокуратура заявила, что фирма привлекала деньги граждан под предлогом их высокоэффективного использования путём инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. У «Финико» не было никакой лицензии, чтобы законно заниматься деятельности форекс-дилера. Фирму также не регистрировали в государственных реестрах и в налоговых органах.
На старте процесса выяснилось: в настоящее время Нуриева проживает в Москве и не работает, у нее двое детей, одному — 12, другому — 17. Ущерб по делу «финикийской» пирамиды корректировался уже не раз.
В день казанского ареста Кирилла Доронина в июле 2021-го звучала цифра 70 млн рублей. Позднее следователи указывали в документах ущерб в 250 млн рублей и даже 1 миллиард. В комментариях силовиков фигурировали суммы до 5 миллиардов. Тем неожиданнее оказалась цифра в 179,6 млн рублей, которую в декабре 2022 года назвали уже столичные следователи МВД при предъявлении окончательного обвинения. Впрочем, уже на тот момент дело Finiko раздробили, выделив из основного материалы по заключившей досудебное соглашение Лилии Нуриевой и материалы против основателя проекта Кирилла Доронина и еще девяти привлекаемых фигурантов: «вице-президентов» Андрея Галущенко, Ильгиза Шакирова и Дины Ахметзяновой, а также Анны Сериковой, Баира Самбуева, Екатерины Бозоевой, Алены Ларионовой, Екатерины Казачковой и Антона Семыкина.
В конце декабря 2024-го в Казань вернулось первое дело — Генпрокуратура РФ утвердила обвинение самой сознательной из обвиняемых «финикийцев». Заметим, о своем желании сотрудничать со следствием Лилия Нуриева заявляла еще на аресте, в сентябре 2021-го, однако лишь через год своими показаниями смогла добиться освобождения из СИЗО под запрет определенных действий. Нюанс в том, что 24 января 2024 года, то есть уже после поступления дела досудебщицы в Вахитовский суд, в Москве предъявили новое обвинение Доронину и еще девяти фигурантам дела. По данным источников «Реального времени», в новой редакции «окончательного» обвинения слегка поменялись формулировки и заметно увеличился ущерб — со 179,6 до 206,6 млн рублей. При этом количество потерпевших в этом деле практически не поменялось — это 161 житель Москвы и Московской области, Татарстана, Бурятии, Иркутской, Омской и Оренбургской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев.
За счет чего произошло увеличение на 27 млн рублей? Защитники обвиняемых предполагают, что первоначально силовики учитывали лишь те суммы, которые зачислялись на криптокошельки на сайте thefiniko.
Всё благодаря иску промышленно-производственной компании "Вента", которая хотела выбить у "финансиста" 101 миллион долга. Суд признал его банкротом, обязал сдать все банковские карты и взял в оборот имущество, чтобы реализовать и вернуть деньги.
В Казани арестовали сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина
Доронин заявил, что соучредители Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунтович со 2 июля игнорируют его сообщения и звонки, что его «бросили и выперли» из компании, заблокировали и опустошили счета. Это неправда: в управлении Доронин и впрямь был и со следователем беседовал, но ни о каких проблемах с Finiko не сообщал. Через 3 дня, 19 июля, Марат и Эдвард Сабировы вместе с Зыгмунтом Зыгмунтовичем выступили с опровержением. Подельники уверяли, что единственным владельцем и начальником всегда был Доронин, а они лишь послушно выполняли его указания под страхом расправы. По их словам, Доронин распорядился перевести ему все средства Finiko в Турцию, потому что его жизни угрожают, и требуют выкуп. В ответном ролике основатель Finiko заявил, что тут слово против слова, и потребовал одновременной публичной проверки на полиграфе. Он также предложил всем вкладчикам срочно вкладываться в новую структуру OmFinOm, чтобы вернуть средства. Finiko не раз становился объектом журналистских расследований. Так в июле 2020 года телеканал «Москва24» посвятил пирамиде разоблачительный выпуск.
Деятельность компании расследуется уже год!
Оба сооснователя находятся в тюрьме в Дубае. Об этом журналисту 116. RU рассказал блогер и автор ютьюб-канала «Железная ставка» Андрей Алистаров. То же самое касается и Зыгмунта, — сказал наш собеседник. Напомним, обоих сооснователей пирамиды задержали в Дубае. Оба они находятся в местной тюрьме. К настоящему моменту Сабиров даже успел купить себе виллу в Дубае в ЖК Hillside за 1 миллиард рублей. Площадь дома — более 1000 квадратов, 3 этажа, подземный паркинг, кинотеатр, тренажерный зал и 10 спальных комнат. Перед своим задержанием Сабиров успел записать видеообращение к обманутым вкладчиком пирамиды.
В нем он назвал «теневого бенефициара проекта», якобы им был некий Даниэль Магсумов.
Троих фигурантов дела финансовой пирамиды Finiko — Марата и Эдмунда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича заочно арестовал Вахитовский районный Казани. С 2018 года зарегистрированная за пределами России компания Finiko привлекала инвестиции от вкладчиков, обещая им сверхприбыли. Следствие считает, что полученные средства никуда не вкладывались, а просто переводились на счета, которые на данный момент установить не удалось. Потери вкладчиков варьируются от 100 000 до 81 миллиона рублей. Фото: pixabay.
По словам адвоката, у его подзащитного нет намерений скрываться, поскольку он самостоятельно сдал паспорт другого государства следователям. Сам фигурант добавил, что его беременной супруге и двум детям требуется уход. Напомним, Кирилл Доронин стал первым задержанным по делу пирамиды Finiko, его взяли под стражу 30 июля, предъявив обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Позже решение о заочном аресте было вынесено в отношении трех сооснователей организации Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича, которые успели покинуть пределы России.
Что с финико 2022
Статья автора «БИЗНЕС Online» в Дзене: Один потерпевший получил от Доронина 200 тыс. Турецкое гражданстко, компания "Эскалат", Казань, "Инстаграм", фото и последние новости в 2021 на 24СМИ. "Финико" — всё. Только что якобы "основатель" компании Кирилл Доронин фактически в прямом эфире объявил о скаме компании. Один из основателей казанской компании «Финико» разгребает плоды почти трёхгодичной работы финансовой пирамиды.
Зазывалы «Финико» в Набережных Челнах получали по миллиону рублей в день
По данным местных СМИ, Эдвард Сабиров, позиционирующий себя в качестве представителя "Финико", является, наряду с бывшим министром связи РФ Николаем Никифоровым и Азатом Тухватуллиным, совладельцем ООО "З-Сити". Недостатки: Собрали все успешные лохотронные проекты последних лет и объединили в один. Головной офис компании Finiko находился в Казани, а филиалы работали в 70 регионах России. По данным МВД, сумма похищенных средств у вкладчиков Finiko может составлять 5 млрд руб. Происшествия - 17 ноября 2022 - Новости Уфы - Происшествия - 17 ноября 2022 - Новости Уфы - Один из основателей казанской компании «Финико», которую Банк России признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин написал заявление в полицию на своих партнёров Зыгмунта Зыгмунтовича и Марата Сабирова.
Что с финико 2022
Первый шаг — создали сайт Finiko. Следствие даже выяснило точную дату его появления в сети — 27 сентября 2018 года. Второй шаг — привлечение людей, а значит, и денег. Дабы вкладчики думали, что это реально работает, сооснователи планировали набрать людей, которых они бы представляли как успешных трейдеров. В итоге получилось несколько региональных подразделений, которые условно назвали по местам нахождения топ-лидеров: татарское, мордовское, свердловское, ростовское, бурятское, красноярское.
Их главная задача — вовлечение и обещание. Сама четверка сооснователей при этом являлась, что называется, мозговым центром пирамиды, а говоря проще — администрацией. Сидели в казанском офисе на улице Московской, который арендовал Зыгмунтовичь. Для управления всеми подразделениями последний даже создал юрлицо: мало ли, какие-то вещи придется проводить официально, а наличие ООО уже показатель, что перед вами не откровенная шарашкина контора.
К себе в качестве помощников они позвали несколько человек, которые фактически не занимались привлечением людей, но работали на благо Finiko — осуществляли техподдержку, контроль за работниками и выплату зарплаты, прием денег и подписание договоров с подрядчиками. Тех вкладчиков пирамиды, что написали заявления, но не были признаны потерпевшими, вероятно, ждет статус свидетеля и повестка в суд. А следствие в ближайшее время собирается объявить об окончании предварительного расследования. Если бы предварительное следствие не было окончено, то пришлось бы срочно решать вопрос с мерой пресечения — больше 1,5 года под стражей во время расследования дела держать по закону нельзя.
Впрочем, если прокуратура вдруг «допнет» дело, т. При этом ст. Вот только уменьшение ущерба и возможность его погасить за счет арестованного имущества дают Доронину и К о хорошие шансы на относительно мягкий приговор. Во-первых, не факт, что ст.
Во-вторых, у Доронина хорошая характеристика и лишь первое привлечение к уголовной ответственности. Кстати, новые обстоятельства могут переиграть и его собственную позицию. А признание вины, как известно, всегда смягчает наказание. Судить «финикийцев» должны в Казани — по месту совершения преступления.
Их дело, несмотря на общественный резонанс, не станет для судебной системы прецедентным. Подобные приговоры уже есть, причем вынесены совсем недавно. Так, в конце ноября этого года Чертановский суд Москвы вынес приговор двум московским бизнесменам, которых обвиняли в хищении денег вкладчиков. Чтобы убедить вкладчиков, они показывали фальшивые электронные отчеты о торговых операциях.
Однако в конечном итоге вкладчики не получили ни процентов, ни вложенных денег. Общая сумма ущерба по делу, по данным «Ъ», составила более 291 млн рублей. Самое громкое уголовное дело в Татарстане по финансовым пирамидам — КПК «Рост» с ущербом в 1,5 млрд рублей и 4 тыс. В деле были 7 фигурантов, а само оно расследовалось с 2015 года.
По версии следствия и как затем установил суд, создатель пирамиды Андрей Макаров привлекал первых клиентов, обещая большие проценты от вложения в земельные участки. Тем не менее уже через год выплаты прекратились, хотя люди продолжали нести деньги. Тогда вкладчикам начали «платить» иностранными сертификатами, как выяснилось позже, фиктивными. Их обвиняли в мошенничестве ст.
Фигуранты получили длительные сроки, однако Верховный суд Татарстана приговор изменил — исключил из него самую тяжкую в этом случае статью, 210 УК РФ, а также снизил сроки наказания. В итоге троих человек отпустили сразу в зале суда, поскольку свое наказание они уже отбыли, Макаровой исполнение приговора отсрочили из-за маленьких детей, а Харламов, как было сказано ранее, освободился по УДО. Сейчас за решеткой остаются два фигуранта дела. За возмещением потерянных средств вкладчики обращаются теперь в гражданском порядке.
Возможно, такая же судьба ждет и многочисленных «партнеров» Finiko.
Finiko начала работать в 2017 году. Компания рекламировалась как сервис автоматизированного получения прибыли от сделок с криптовалютами, нефтью, на Forex, предлагала быстро заработать на машину и квартиру, выпустила собственную криптовалюту. Применяла изощренную партнерскую программу, обещая крупные выплаты. Практиковала псевдо — франшизу по открытию партнерских офисов. В СМИ регулярно мелькали заголовки о Финико, новости про его скам. Но вкладчиков они не беспокоили, до поры до времени. Падение Finiko: что происходит с известной пирамидой? В феврале 2021 года Банк России отреагировал на жалобы и внес Finiko в список компаний, имеющих признаки финансовых пирамид.
Тем временем проблемы нарастали, котировки токена FNK упорно катились вниз. В том числе: Справку о доходах; Справку об уплате налогов за 2020 год; Из банка: выписку за 12 месяцев и рекомендательное письмо; Договора купли-продажи.
Россия Суды Финансовые пирамиды Финико 17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года. Доронин находится в СИЗО с конца июля 2021 года. В рамках сделки со следствием он дал показания против 44 подельников. При этом свою вину не признал и опроверг хищение средств.
И теперь для вывода денег клиентам нужно будет предоставить сведения о том, где они взяли средства, чтобы инвестировать в «Финико». А еще у Доронина есть турецкое гражданство, полученное 15 июня 2021: Если не хочется пересматривать 25 минут, то происходило все так: 1 июля Доронин улетел в Турцию для «переговоров по запуску в других странах». Сразу же по прилету он потребовал перевести ему все деньги, которые были на балансе «компании». А через несколько часов после того как деньги были переведены — снова вышел на связь и сказал, что на него напали с оружием и заставили перевести средства на сторону, добавив, что распространяться про «нападение» не нужно, потому что деньги у него отобрали люди серьезные. Что теперь? После этих новостей в чатах «инвесторов» начался настоящий кошмар: Одни — уверяют, что все всем платится, и все ок. Другие — паникуют, плачут, грозятся.
Финико ля комедия. Учредители ссорятся, вкладчики ждут обещанных денег
Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина банкротом, следует из материалов суда. 30 июля в Казани был арестован один из создателей пирамиды Кирилл Доронин, а в начале августа еще трое основателей «Финико» были объявлены в розыск. В МВД России отметили, что ущерб от деятельности финансовой пирамиды составляет более 5 млрд рублей, среди обманутых организаторами Finiko есть граждане Европы и США. В июле в Казани был арестован один из основателей финансовой пирамиды Finiko. Происшествия - 29 ноября 2022 - Новости Казани - В Казани задержали основателя финансовой организации «Финико» Кирилла Доронина, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.