Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. Задержаны ещё шесть руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko. РИА Новости.
Последние новости Финико в 2024 году
Также у нее была раскрученная страничка в социальной сети Instagram c 70 тысячами подписчиков. Сейчас она закрыта для доступа. Напомним, что ранее были заочно арестованы еще трое сооснователей компании — братья Эдвард и Марат Сабировы и ЗыгмунтЗыгмунтовичь. Они объявлены в международный розыск. Как сообщает Интерфакс, Эдвард Сабиров является участником проекта застройки татарстанского наукоградаИннополис. На сайте юридического лица сообщалось, что фирма реализует инвестиционные проекты в области недвижимости в Иннополисе. Бывший чиновник также вошел в группу частных инвесторов для реализации проекта Иннополиса, предполагающий частные инвестиции в размере 70 млрд рублей и бюджетные — в 6,2 млрд рублей. Экс-министр также отметил, что в текущей конфигурации проект предполагается финансировать из личных денег и банковских кредитов. Возможность привлечения бюджетных средств не рассматривается. Кроме того, он отрицал, что реализация проектов в Иннополисе может быть связана с криптовалютнымиинтернет-ресурсами. Никифоров подчеркнул, что Сабиров фактически не принимал участия в деятельности «З-Сити».
В настоящее время мы обратились с иском в арбитражный суд об его исключении из числа учредителей в связи с систематическим неисполнением им своих обязанностей», — сказал Никифоров. Согласно материалам уголовного дела, сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает 1 млрд рублей. Размах большой. В таких обстоятельствах уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передано в Центральный аппарат МВД России. Тем временем полиция получила первое заявление от 73-летнего жителя Мордовии. Он познакомился с представителем Finiko в мае в Москве и доверил ему 2 миллиона рублей. В следующем месяце вкладчик получил в виде процентов 241 тысячу рублей.
Но как уверяет Никифоров, раздутые местными СМИ и телеграм-каналами новости о его причастности к финансовой пирамиде ничто иное как фейк-ньюс. На самом деле, как рассказал сам Никифоров корреспонденту «Казанских ведомостей», он не имеет никакого отношения к компании «З-Сити Техно». Более того, эта фирма никогда не занималась строительством объектов в Иннополисе. Поэтому трудности и перипетии «Финико» никак не скажутся на планах некогда самого молодого министра России на застройку самого молодого города РФ. Проекты в Иннополисе реализуют компании «Иннополис-2023» и «Иннополис-2024». Так что, это ошибочная информация. Компания «З-Сити-Техно» не реализует проекты в Иннополисе. Как заверил собеседник издания, все проекты, которые реализуются в Иннополисе под его руководством, будут сданы в срок.
Охотники за монетами По словам источников журнала «Компания», найденные кошельки привлекли внимание не только желающих наживиться мошенников со всех углов даркнета, но и спецслужб. На сегодняшний день пока неизвестно, удалось ли это кому-то. Слова источника подтверждают и обнародованные переговоры Доронина с «топами» Finiko. В них основатель рассказывает, что ему «угрожает ЧВК частная военная компания — прим. Кроме того, Доронин в ходе переговоров отмечает, что не имеет доступа ко множеству счетов пирамиды и оценивает число вкладчиков Finiko в 800 тыс. Он отмечал, что все обращения, которых, по данным на 19 июля, не более 10, находятся «на стадии проверки». По словам одного из вкладчиков Finiko, пострадавшие направили «общее письмо» президенту Владимиру Путину от 800 человек. По этой теме прошло закрытое совещание в региональном управлении МВД, куда прибыл в сопровождении «известных в республике» адвокатов сам Доронин, рассказали источники издания. Собеседники отмечали, что он пришел на допрос к руководителю следственной группы. Дал слово, что финансовый проект не свалится», — сказал источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул здание МВД в сопровождении тех же юристов. Победитель получит все? Finiko имеет достаточно разветвленную структуру кошельков: они делятся на малые, средние и большие, объяснил криптоэксперт Евгений Каминский. Эксперт не исключает, что средства с этих кошельков выводились через криптомиксеры — сервисы позволяющие сделать транзакции в блокчейне более анонимными. Они делят транзакции на множество мелких частей, чтобы сбить с толку аналитиков переводов. Каминский отмечает, что у спецслужб, в частности США и России, есть специальные программные комплексы, которые расследуют работу криптомиксеров и в целом используются для отслеживания движений криптовалют. Однако российские силовики вряд ли будут заниматься расследованием деятельности пирамиды, поскольку на это необходим запрос общества, а многие пострадавшие не считают себя таковыми и верят обещаниям первых лиц Finiko вернуть средства и возобновить деятельность организации. Он отметил, что открытые данные позволяют только увидеть, какие суммы на какие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда могут точно сказать, кому принадлежит адрес и кто выводил с него средства, добавляет Каминский. Кроме того, он считает, что публичные представители компании лишь номинальные лидеры.
В июне « Русбанкрот » сообщал о жалобах, поданных Дорониным в апелляционную инстанцию. Первую он подал еще в мае, но суд не дал ей движения. Впоследствии жалоба все же была принята к производству. Доронин — единственный из основателей Finiko, который продолжает находиться в СИЗО в качестве обвиняемого. Однако претензии фирмы «Вента» он считает необоснованными. По его мнению, истец фальсифицировал документы, положенные в основу процесса.
Анатомия Finiko: как на самом деле устроена грандиозная афера
Один из основателей компании Finiko Кирилл Доронин признан банкротом. Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру реализации его имущества. Иск подала московская компания «Веста», завив о долге господина Доронина в 69 млн руб. В пресс-службе Следственного управления УМВД России по Камчатскому краю сообщили, что в полицию поступило заявление от обманутого вкладчика, который практически все свои сбережения вложил в финансовую пирамиду «Финико». Основатель финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин после трех с половиной месяцев в СИЗО решил сотрудничать со следствием. По данным деловой электронной. Речь идет о компании «Финико», в ней увидели признаки финансовой пирамиды. Что за услуги так называемые финансисты предлагают на этот раз, выяснял Игорь Крупчинов. Новый офис скандально известной организации открылся в этом здании в центре Уфы.
Новости по тегу: Финико
Предположим, что с этой суммой чудо-трейдеры работали в среднем 100 дней. Исходя из простой арифметики, общая сумма торгуемых активов на 10 площадках к моменту скама должна была составлять не менее 20 миллиардов рублей. Каким образом коллеги Доронина смогли одномоментно обчистить брокерские счета трейдеров на десяти официальных площадках в частности, на Московской, Чикагской, Лондонской биржах примерно на 300 миллионов долларов? Об этом бывший раздолжнитель не рассказывает. Рассказывать, действительно, нечего. Не было никогда у Финико никаких трейдеров, никаких счетов, никаких бирж, где зарабатывалась несусветная прибыль. Были деньги инвесторов, которые через криптопереводы уходили от контроля в криминальное небытие. Взамен - «счастливые инвесторы» получали доступ к личному кабинету, в котором их благосостояние ежедневно росло. Теоретически до июля 2021 года у каждого была возможность снять деньги и даже получить прибыль. Но абсолютное большинство участников деньги не снимало, реинвестировало прибыль, более того - докладывало деньги.
Это позволило пирамиде развиваться полтора года! Но вот пришел июль, входящий поток стал уступать заявкам на вывод средств. Тут же обратились в прах криптофантики Финико, оказались заблокированными возможности для вывода средств. При этом организаторы призывают вкладывать новые деньги, дескать, это позволит запустить денежный дождь заново. Все, что вы отдадите г-ну Доронину или господам Сабирову и Зыгмунтовичу будет безвозвратно потеряно. Кроме денежного взноса организаторы требуют от инвесторов пройти видео верификацию — показать на камеру в социальной сети себя свой паспорт, номер криптокошелька. В некоторых случаях говорят о необходимости «предоставить» документальные подтверждения того, что переданные в Финико деньги, получены легальным путем! То есть, вор, который украл наши деньги, теперь требует от нас отчета. Естественно, нас уверяют, что это делается исключительно в наших интересах.
Конечно, это ложь. Мы имеем дело с крупной криминальной структурой. Фотография или видеоизображение с вашими документами, а также подтверждение доходов позволит жуликам еще раз без спроса залезть к вам в карман, использовать персональную информацию для новых мошеннических разводок, в частности, для оформления кредитов от нашего имени. Старые и новые знакомые! Но не только организаторы сегодня оказывают внимание пострадавшим в пирамиде. Попавшим в тяжелую финансовую ситуацию людям готовы сегодня помочь жулики самых разных пород. Рой Клуб, о котором мы неоднократно писали , 21 июля открыл программу «частичного возврата средств участникам Финико». Аферисты, которых давно ждут места не столь отдаленные, предлагают купить 50 криптомонет ЮМИ и записать рекламный ролик. Клуб обещает подарить вам дополнительных 50 ЮМИ и подключить к программе так называемого стейкинга.
Парамайнинг, стейкинг — это, по сути, алгоритмические способы гарантированного приумножения криптоактива на счетах. С помощью этих разводок аферисты не первый год заманивают десятки тысяч людей в криптопирамиды.
Господин Доронин публично разругался со своими подельниками. Дескать, они виноваты в крахе уникального проекта. Но он, как абсолютно честный человек, вернет инвесторам все до копейки. У него остались чудо-трейдеры, которые обязательно восстановят справедливость, надо только… надо только внести еще немного денег. Фантастические суммы, которые собрали сотни тысяч участников Финико, и которые должны были многократно быть приумножены трейдерами, - куда-то задевали г-да Сабиров и Зыгмунтовичь. Поэтому торговать трейдерам не чем!
А здесь внимание! По легенде, которую все время рассказывали отцы основатели аферы, деньги инвесторов передавались чудо трейдерам, которые работали с 10 видами активов, из которых 1 — криптовалюта, а остальные — биржевые и легальные форекс-площадки. По предварительным оценкам инвесторы отдали жуликам порядка 7 миллиардов рублей. Предположим, что с этой суммой чудо-трейдеры работали в среднем 100 дней. Исходя из простой арифметики, общая сумма торгуемых активов на 10 площадках к моменту скама должна была составлять не менее 20 миллиардов рублей. Каким образом коллеги Доронина смогли одномоментно обчистить брокерские счета трейдеров на десяти официальных площадках в частности, на Московской, Чикагской, Лондонской биржах примерно на 300 миллионов долларов? Об этом бывший раздолжнитель не рассказывает. Рассказывать, действительно, нечего.
Не было никогда у Финико никаких трейдеров, никаких счетов, никаких бирж, где зарабатывалась несусветная прибыль. Были деньги инвесторов, которые через криптопереводы уходили от контроля в криминальное небытие. Взамен - «счастливые инвесторы» получали доступ к личному кабинету, в котором их благосостояние ежедневно росло. Теоретически до июля 2021 года у каждого была возможность снять деньги и даже получить прибыль. Но абсолютное большинство участников деньги не снимало, реинвестировало прибыль, более того - докладывало деньги. Это позволило пирамиде развиваться полтора года! Но вот пришел июль, входящий поток стал уступать заявкам на вывод средств. Тут же обратились в прах криптофантики Финико, оказались заблокированными возможности для вывода средств.
При этом организаторы призывают вкладывать новые деньги, дескать, это позволит запустить денежный дождь заново. Все, что вы отдадите г-ну Доронину или господам Сабирову и Зыгмунтовичу будет безвозвратно потеряно. Кроме денежного взноса организаторы требуют от инвесторов пройти видео верификацию — показать на камеру в социальной сети себя свой паспорт, номер криптокошелька. В некоторых случаях говорят о необходимости «предоставить» документальные подтверждения того, что переданные в Финико деньги, получены легальным путем! То есть, вор, который украл наши деньги, теперь требует от нас отчета. Естественно, нас уверяют, что это делается исключительно в наших интересах. Конечно, это ложь. Мы имеем дело с крупной криминальной структурой.
Генеральная прокуратура России заявила, что будет требовать его немедленной экстрадиции. Генеральная прокуратура объявила Сабирова в международный розыск 12 ноября, а 30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ сообщило, что он был арестован в стране. Когда бумаги для экстрадиции Сабирова будут готовы и переведены на другие языки, генеральная прокуратура потребует его возвращения в РФ. Марат Сабиров, который, как предполагается, был соучредителем финансовой пирамиды, все еще остается на свободе. Главным фигурантам дела Finiko предъявили окончательное обвинение Окончательное обвинение было вынесено фигурантам по делу финансовой пирамиды Finiko. Известно, что ущерб по делу сократился до 197,6 млн рублей, количество потерпевших по делу — 160 человек. Стало известно, что заключение предварительного расследования будет объявлено на следующей неделе, и тогда и заявители, и обвиняемые в правонарушениях смогут приступить к изучению данных, собранных следствием.
По предварительным оценкам, сумма инвестиций в компанию достигала 7 миллиардов рублей. Новости Камчатки в WhatsApp - постоянно в течение дня. Подписывайтесь одним нажатием! Прежние новости на эту тему.
В России рухнула финансовая пирамида «Финико». Люди умоляют вернуть деньги назад
| Финико 2024 | ВКонтакте | финансовая пирамида или добропорядочная инвестиционная компания? Последние новости Finiko в июле 2021 года: выплаты инвесторам приостановлены, токен FNK (ФНК) обвалился. а Кирилл Доронин, по слухам, уже получил гражданство Турции. |
| Новости по тегу: Финико | По предварительным данным компания «Финико» успела привлечь сумму в 7 миллиардов рублей, инвесторами было более 84 тысяч россиян. Как и в случае с «МММ» людям теперь предстоят судебные иски, выплата кредитов банкам и сотни человеческих трагедий. |
| Россия потребовала от ОАЭ выдачи сооснователя финансовой пирамиды Finico Зыгмунтовича - МК | По предварительным данным компания «Финико» успела привлечь сумму в 7 миллиардов рублей, инвесторами было более 84 тысяч россиян. Как и в случае с «МММ» людям теперь предстоят судебные иски, выплата кредитов банкам и сотни человеческих трагедий. |
Камчатская полиция ищет пострадавших от финансовой пирамиды «Финико»
| Иннополис на деньги «Финико»? За что «щемят» экс-министра связи России | В Генеральной прокуратуре России потребовали экстрадировать из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Зыгмунта Зыгмунтовича, который является сооснователем финансовой пирамиды Finiko, по уголовному делу о хищении миллиардов рублей. |
| Основатель «Финико» Доронин Новый год проведет в СИЗО – KazanFirst | Более 30% обратившихся в последние дни в Федеральный фонд клиентов Финико брали в банках займы, которые тут же отдавали пирамидостроителям. Подчеркнем, что при этом заемщики нарушали ФЗ «О потребительском кредите». |
| Финансовая пирамида «Финико» пытается возродиться за счёт новой компании | После принятия Госдумой закона об амнистии предпринимателей, осужденных за экономические преступления, на свободу выйдут Кирилл Доронин и его другие руководител. |
Финико ждет скам! Вкладчики уже теряют деньги. Что делать?
Андрей Кондратенко, многодетный отец: «Я подумал, почему бы нет, взял кредит, вложил это в Finiko. Ежедневно каждый рабочий день начислялись дивиденды, было очень приятно видеть эти цифры в рабочем кабинете, но после некоторого времени просто это все закрылось , цифры остались просто цифрами, а деньги в виде кредита на пять лет остались в банке, который сейчас на пять лет приходится платить». Как выяснила программа « ЧП. Расследование », в общей сложности многодетные родители вложили в финансовую пирамиду 4 миллиона рублей, в том числе деньги от продажи машины.
Семья мечтала купить новую 7-местную , чтобы пятеро детей могли в ней поместиться. Ирина Корчагина, психолог: «Люди настолько устали от своей рутины, тяжелый жизненных условий, кредитов, которые они выплачивают, что они услышали только, что у них будет красивая жизнь, все выплатят. Человек — очень легковерное существо, верит во все».
Сейчас все мысли Натальи Кондратенко, конечно, не о долгах, а о том, как прокормить детей, денег нет даже на самое необходимое. Многодетную мать поддерживает благотворительный фонд. Нашлись добрые люди и среди соседей.
Кто вещи принесет, кто фрукты, а владелец местного магазина отдает Наталье всю продукцию, у которой истекает срок годности. Поддерживают семью и другие обманутые вкладчики — больше, конечно, морально. Хотя общая беда людей сильно сплотила.
Например, когда совсем поджимают сроки, участники интернет-чатов , в которых до этого обсуждали зашкаливающие ставки и большие дивиденды, теперь скидываются кто чем может. Администратор в одном из таких чатов поддержки — тоже жертва Finiko Наталья Архипова. Ей уже не раз приходилось спасать доведенных до отчаяния людей.
Наталья Архипова, бывшая вкладчица Finiko: «Пишут, как смотрят вниз с 9-го этажа и думают, больно будет им или нет. Я это читаю. Я как админ чата это читаю!
Ведь даже заведение уголовного дела может стать отличным поводом завершить работу компании. Однако люди продолжали верить в сладкие речь в духе "Все всем платится" 3. Даже ЦБ усмотрел в "Финико" признаки финансовой пирамиды. К ЦБ тоже можно относиться по-разному, но, все-таки, здесь они действительно хотят защитить средства финансово необразованных граждан. Поэтому иногда к нашему финансовому регулятору стоит прислушиваться. Чувства, на самом деле, противоречивые. В финансовых пирамидах а давайте называть "Финико" уже своим настоящим именем всегда виноваты людские пороки — жадность, тщеславие, желание получить легкие и большие деньги, не напрягаясь, и излишняя доверчивость, не подкрепленная критическим мышлением или жизненным опытом.
Не самая стабильная экономическая ситуация в стране и не самые расторопные действия правоохранительных органов также отчасти влияют на процветание таких контор. А ведь, например, можно было бы еще в декабре 2020 года заблокировать сайты "Финико", признать пирамидой и наказывать за любую связь с этой организацией. Но, увы, наше законодательство в отношении таких контор пока далеко от совершенства. Ниже: пару реальных комментариев из чатов. В первом - под "к" подразумевается "тысяча долларов".
Хотя некоторые из них даже встречались в кафе и были лично знакомы с инвесторами. Но официальных офисов у них не было, потому что они были не нужны.
У каждого пользователя был свой личный кабинет, в котором он мог распоряжаться деньгами теперь у большинства инвесторов нет даже доступа к нему. Но в основном «Финико» позиционировала себя как «инвестиционная и полностью автоматическая для пользователя система генерации прибыли». В действительности организация никуда не инвестировала — вновь поступающие деньги частично выплачивались тем, кто вошел в пирамиду раньше. Пострадавшим от деятельности компании советуют обращаться в региональные правоохранительные органы. Также можно подать иск в суд. Эффективнее будет подготовить и подать коллективный иск вместе с другими пострадавшими. В этом случае пострадавшим можно будет рассчитывать на компенсацию — до 35 тысяч рублей.
Но для получения выплат обязательно понадобится оригинал документа, подтверждающего, что человек отдал деньги организации, где должно быть четко прописано наименование указанной организации, ее идентификационные данные ИНН, ОГРН и внесенная сумма. В Банке России напоминают, что гарантировать прибыль по любым финансовым продуктам могут только банки и только по банковским вкладам. Потому что только они застрахованы государством. И если какая-то другая организация гарантирует выплату дохода — это прямой признак мошенничества. За период с января по июнь 2021 года Банк России выявил 146 финансовых пирамид. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2020 года. Сколько человек пострадало?
Всю свою прибыль он обещал перечислять пострадавшим «финикийцам». По его словам, на возврат денег поступило 500 тысяч заявок. Точное количество потерпевших в настоящее время выясняют сыщики. Некоторые потерпевшие не собираются подавать заявления в полицию, апеллируя тем, что в компанию их никто не «затаскивал» и деньги они потеряли по своей вине. Почему россияне верят финансовым пирамидам? Экономист Константин Юрченко называет финансовые пирамиды приметой кризисного времени. По его мнению, такие формы злоупотребления в финансовой системе можно сравнить с злоупотреблениями в медицине: когда тяжело болеющему человеку продают «последнюю надежду» в виде чудодейственных препаратов или процедур.
Отличие от медицины, наверное, лишь в том, что в медицине бывает эффект плацебо, а в финансовой системе такого быть не может, — говорит экономист. Те, кто хотел заработать, были несколько цивилизованнее, потому что возможностей заработать легальным путем тоже было гораздо больше.
Камчатская полиция ищет пострадавших от финансовой пирамиды «Финико» 09 февраля 2022, 11:46 8379 На Камчатке расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Аферисты действовали от имени проекта Finiko «Финико». Полиция просит откликнуться пострадавших.
Жителей Камчатки, пострадавших от деятельности представителей финансовой пирамиды «Финико», а также свидетелей и очевидцев, располагающих какой-либо информацией по этому поводу, просят обратиться в краевое управление МВД.
«Финико»вая падаль
Более 30% обратившихся в последние дни в Федеральный фонд клиентов Финико брали в банках займы, которые тут же отдавали пирамидостроителям. Подчеркнем, что при этом заемщики нарушали ФЗ «О потребительском кредите». финансовая пирамида или добропорядочная инвестиционная компания? Последние новости Finiko в июле 2021 года: выплаты инвесторам приостановлены, токен FNK (ФНК) обвалился. а Кирилл Доронин, по слухам, уже получил гражданство Турции. Московский городской суд постановил заключить Кирилла Доронина, соучредителя компании «Финико», под стражу до 30 января следующего года. Номера кошельков Ethereum, аффилированных с «Финико», быстро стали известны, и именно таким образом удалось установить, что основатели «Финико» начали активный вывод средств с одного из кошельков компании через биржу Uniswap.
Что стало с вкладчиками в финико – последние новости и события
Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина банкротом, следует из материалов суда. 17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года. Доронин находится в СИЗО с конца июля 2021 года. Владислав Луньков – адвокат: "Фирма "Финико" – это современное преступное организованное сообщество. На сегодняшний момент только граждане, которые написали заявление, могут надеяться, что следствие найдет имущество этой фирмы. Большая рабочая конференция. Видеозаписи 1. Ответы на все вопросы о Финико. Главная Криминал Основатель «Финико» Доронин Новый год проведет в СИЗО. В числе подсудимых также первый вице-президент компании Андрей Галущенко, вице-президент из Улан-Удэ Баир Самбуев и руководитель техподдержки Антон Семыкин.