Клиенты финансовой пирамиды Finiko жалеют о потерянных деньгах. Жительница Новосибирска надеялась приумножить свой вклад, а оказалась в долговой яме. Мать-одиночка из Геленджика, поверив в золотые горы, потеряла 2 миллиона рублей, теперь ей не на что даже снимать. В СИЗО отправили еще одного вице-президента Finiko – Дину Габдуллину.
Дина Габдуллина - последние кадры на свободе
Генпрокуратура РФ потребовала экстрадировать из Объединенных Арабских Эмиратов Зыгмунта Зыгмунтовича, сооснователя финансовой пирамиды Finiko, по уголовному делу о хищении миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в. Также в ходатайстве отказали «вице-президенту» Finiko Дине Габдуллиной. На этой неделе беглый сооснователь скандально известной финансовой пирамиды "Финико" Эдвард Сабиров сделал сенсационное заявление – назвал имя человека, у которого якобы сейчас находятся деньги вкладчиков.
Что известно о «Финико» на сегодня: собирается ли компания возвращать деньги
Двое других сооснователей финансовой пирамиды находятся в международном розыске: Марат Сабиров; Ожидается, что в декабре следствие по делу будет завершено. Долги Доронина по налогам и сборам — точная сумма на сегодня У Кирилла Доронина, создателя компании «Финико», накопилась задолженность по налогам и сборам на общую сумму более 385 тысяч рублей. Судебные приставы создали приказы о взыскании налогов и сборов, с учетом пени: на 12 570 рублей и 365 315 рублей. Позже вышел еще один приказ: о взыскании налогов на 7 734 рубля. Московский городской суд обязал Кирилла Доронина находиться под стражей до 30 января следующего года в связи с тем, что он создал преступное сообщество. В результате его деятельности пострадали почти 10 тысяч человек, а общий предполагаемый ущерб составил более 1 миллиарда рублей.
Нужна просто воля и решение, все можно схлопнуть за 1 день, все пирамиды, до одной... Если они работают до определенного момента и выводят деньги через крипту или иначе и только потом начинается шум и гам, но денег уже не вернуть, значит это кому то нужно???? Итог: все получают по заслугам, и налогоплательщики не должны за свой счет компенсировать праздник идиотизма и абсурда таких горе инвесторов.
Бесплатный сыр в мышеловке и люди по сути своей ленивы и жадны, на этом играли и будут играть мошенники всех мастей, тем более интернет и масштабы этому только способствуют,.
Сегодня в СИЗО отправились еще два лидера компании — суд не разжалобили ни диагнозы, ни потеря самими «звездочницами» баснословных сумм. Он попытался сделать акцент на том, что Нуриева должна проходить по делу скорее как пострадавшая, а не как обвиняемая. Мы написали два заявления на имя Доронина: одно подали 8 августа, второе — в этот понедельник», — рассказал новые подробности Защитник рассказал, что между Нуриевой и двумя свидетелями была проведена очная ставка. Одна из них заявила, что женщина обещала ей помочь с выводом денег в течение четырех месяцев. За два месяца она действительно получила 680 тысяч рублей, при этом вложив в Finiko 1,6 млн рублей. Женщина отвечала, что та заявила ей, что Finiko будет существовать 25 лет», — сетовал адвокат. Курманов добавил, что его подзащитная всего лишь оставила свой айди адрес в Интернете — по нему могли регистрироваться новые вкладчики.
Обман на четверть миллиарда рублей Разговор с адвокатом перервали судебные приставы, которые провели по коридору Дину Габдуллину. Журналисты принялись задавать ей вопросы о дальнейшей судьбе вкладчиков, однако она не проронила ни слова. Суду девушка заявила, что в июне вышла замуж, но паспорт сменить еще не успела. Несмотря на это, на протяжение всего заседания судья обращалась к ней по двойной фамилии — Ахметзянова-Габдуллина. Он объяснил, что во время суда будут оглашаться медицинские показания его подзащитной, а также ее сына. Судья поняла сторону защиты и попросила журналистов на время выйти из зала. Во время оглашения постановления стало ясно, что следователь будет просить заключить Габдуллину в СИЗО на два месяца. Обвинение было примерно тем же, что предъявляли два дня назад вице-президенту Finiko Ильгизу Шакирову.
По версии следствия, Габдуллина вместе с организаторами финансовой организации — Кириллом Дорониным, Зыгмунтом Зыгмунтовичем, Маратом и Эдвардом Сабировами — обманула не менее 80 человек на сумму более 250 млн рублей.
В Интернете сохранились записи семинаров из разных городов страны. Каждый длится по 3-4 часа и проходит по одному сценарию. Доронин с маркерами и доской для записей на ярко освещённой сцене. Зрители наблюдают из тёмного зала. На семинарах в 2021 году Доронин стал писать на доске число 150. Летом нынешнего года Доронин говорил уже о 170 трейдерах, которые зарабатывают для вкладчиков.
Минимальная сумма, с которой мог войти человек, — тысяча долларов. Чтобы начать работу, нужно было купить цифроны, внутреннюю валюту «Финико». Организаторы заявляли, что один цифрон равен одному доллару. Вкладчик соглашался с условиями договора, по которому он получал «возможность вступить в различные игровые программы, которые имитируют ситуации, связанные с покупкой недвижимости, автомобилей, погашением кредитов и инвестированием». И сам Доронин неоднократно заявлял, что намеренно защищает себя от исков. Обещание доходности подкреплено лишь его «честным словом». Вкладчикам обещали целую систему продуктов.
Действовала реферальная программа, по ней вознаграждение выплачивалось от суммы, которую вносили приглашённые вкладчики. Участники проекта могли пользоваться программой кешбэка. В продажу поступили товары с символикой «Финико» — футболки, толстовки, рюкзаки. Своим приоритетом организаторы «Финико» называли здоровье партнёров. Внеся в проект три тысячи долларов, можно было пожизненно обеспечить себя новым продуктом компании — эликсиром «Дорониум». Бутылочки с оздоровительной жидкостью обещали каждый месяц доставлять партнёрам на дом. На семинаре, который прошёл в апреле 2021 года в Москве, Доронин сообщил: компания берёт на попечение 833 ребёнка с ДЦП.
Каждый месяц дети будут получать специальное питание и лечение за счёт «Финико». Зал взорвался аплодисментами. Люди встали со своих мест, хлопками и одобрительными возгласами приветствовали своего лидера. Доронин отметил, что это только начало. В планах — построить реабилитационный центр, рассчитанный на пребывание тысячи детей с ДЦП. Снова раздались аплодисменты. Оператор выхватил камерой из зала зрительницу, по щекам которой текли слёзы.
В августе 2021 года никаких подтверждений благотворительной деятельности «Финико» автору материала найти не удалось. Для этого нужно было отправить в «Личный кабинет» копии документов — кредитного договора или договора купли-продажи. При этом выплаты дохода были приостановлены. В июле Доронин рассказал, что его похитили и 50 миллионов долларов из денег вкладчиков были переведены неизвестным в качестве выкупа. Перед зрителями в прямом эфире был разыгран целый сериал. В первой части Доронин сообщил, что между ним и другими основателями проекта произошёл конфликт, после которого его компаньоны перестали выходить на связь. По словам Доронина, пароли и ключи доступа к системе остались у двух Сабировых и Зыгмунтовича.
Он назвал себя «говорящей головой», а остальных основателей — людьми, принимающими решения. В ответном видео Марат, Эдвард и Зыгмунт заявили, что считают обманутыми себя. По их словам, компанией управлял Доронин единолично. Они лишь выполняли его распоряжения. Доступа к системе у них нет. А на связь с Дорониным Сабировы и Зыгмунтовичь не выходили, так как он их запугал, они боятся за себя и близких. В следующих видео Доронин доказывал, что говорит правду он, а обманывают бывшие партнёры.
И так далее. Вкладчики пересматривали эфиры, пытаясь по интонациям и другим подсказкам угадать, стоит ли надеяться на выплаты. Мы думаем, ему угрожают. Всё-таки надеемся, что Кирилл восстановит систему, и выплаты начнутся», — рассуждал вкладчик Михаил в июле. У людей начались просрочки по кредитам, которые, как обещали лидеры, должна была платить компания. И в сеть хлынули видео с откровениями вкладчиков. Екатерина Самойлова из Иркутска рассчитывала в сентябре получить деньги на автомобиль.
Кроме того, за счёт доходов от проекта хотела закрыть свою ипотеку. Для этого она взяла кредит в банке на 1,8 миллиона рублей и внесла в «Финико». Свою историю она рассказывает, захлёбываясь слезами: «У меня неподъёмные кредиты… Просто неподъёмные… Я воспитываю одна двоих маленьких детей. Теперь к моему кредиту добавился ещё один кредит на пять лет». На видео за шею Екатерину обнимает испуганная трёхлетняя дочь, на полу играет годовалый сын. В другом ролике дети Сергея Порфирьева держат свидетельства о рождении на уровне головы. Часть ребят сидят на двух кроватях, две дочери расположились на тумбочке.
Восемь из десяти детей Сергея живут с ним. Он просит помощи, поскольку завёл в «Финико» не только накопления, но и кредитные деньги. Всего вложил около двух миллионов рублей и теперь не знает, как будет рассчитываться. Порфирьев зашёл сам и позвал в «Финико» свою старшую дочь. На доходы от проекта планировали достроить второй этаж своего дома, а также получить три автомобиля. Ещё у Сергея были заключены четыре инвестиционных договора. В ролике Сергей показывает голые стены своего дома, обвешанные плакатами с цитатами из Библии.
Она говорит, что продать квартиру решила не сразу. Сначала вложила 100 тысяч рублей. За четыре месяца сумма почти удвоилась. И тогда она вложилась по максимуму. Не только продала квартиру, в которой жила с мужем и тремя маленькими детьми, но ещё взяла кредит на 1,5 миллиона рублей. На этих словах губы Елизаветы начинают трястись, она зажимает рот салфеткой, чтобы остановить рыдания. В феврале зашла на программу «Квартира» и вложила в инвестиции, чтобы был доход 300 тысяч ежемесячно.
Хотелось простых житейских вещей — покупать одежду не со скидкой, покупать продукты не со скидкой. Хотелось свозить детей в отпуск…» — опять замолкает вкладчица «Финико».
Новости Финико - Ильгиз Шакиров, Лилия Нуриева и Дину Габдуллину в СИЗО
Ранее в столице РТ был взят под стражу еще один "вице-президент" Finiko Ильгиз Шакиров, который являлся личным помощником основателя компании Кирилла Доронина. Последний был задержан, а затем арестован в начале августа этого года. Трое его партнеров - Зыгмунт Зыгмунтович, братья Марат и Эдвард Сабировы - заочно арестованы и объявлены в международный розыск , поскольку успели скрыться за границей.
В списке Доронина оказался бывший генеральный директор казанского ипподрома Сергей Василенко, который, по словам основателя «Финико», активно привлекал деньги в компанию. Сам Василенко ранее факт участия в пирамиде отрицал. Остальных фигурантов списка издание разделило на четыре группы: «топ-лидеры» «Финико», разделившие участь Доронина; новые лица среди «звезд» «Финико»; федеральные «звезды», до которых никак не может добраться следствие; региональные «звезды». В первую входят уже задержанные «вице-президенты» пирамиды Ильгиз Шакиров, Дина Габдуллина и «десятая звезда» Лилия Нуриева. Во второй группе фигурирует, в частности, «десятая звезда» Карим Сираев, который называет себя экс-депутатом местного самоуправления Тукаевского района Татарстана, бывшим военным, а ныне — предпринимателем, инвестором и бизнес-тренером. В третью группу вошли «звезды», стоявшие на самой верхушке пирамиды.
На форумах вкладчиков их называют «лютыми рефоводами».
Общие потери кандидатов в потерпевшие предварительно оценили в миллиард с лишним. Звезды Финико на суде.
Репортаж Россия24.
Возможно компанию Vexel не устроило резкое падение фантика в цене, на котором они планировали заработать. Как следствие, далее в тексте все адреса, не принадлежащие Марату Сабирову, называются адресами Vexel. Все использованные компанией Финико адреса делятся на адреса компании Vexel и на адреса лично Марата Сабирова о том, что все деньги лежат у него, следует из многочисленных утверждений, что именно он крипто-казначей всего проекта. Также о том, что Vexel это и есть технические специалисты Финико говорит тот факт, что с найденных «синих» адресов, которые вы увидите ниже, успешно отправлялись токены FNK, которые для начала должны поддерживаться программным кодом. Например, биржа Binance не работала с этим токеном, а fnk. То есть мы точно знаем, что у Vexel есть такой программный код. Вы все большие молодцы!
Без вас отчета не было бы. Мы дважды планировали бросить отчет, боясь, что трудозатраты не окупятся, и отчет прочитают 2 или 3 человека. Потом мы вновь смотрели на количество пострадавших семей и приступали заново. Bitcoin Напомним как работает сеть Биткоин. А выход уже принадлежит адресу, и только адрес владелец закрытого ключа от адреса может его использовать. Баланс адреса получается из неизрасходованных выходов транзакций, где выходы приписаны адресу. Чтобы создать транзакцию, вам единомоментно надо обладать закрытыми ключами каждого отдельного выхода предыдущих транзакций. Таким образом можно с уверенностью говорить, что все адреса-доноры, откуда отправляются средства в каждой конкретной транзакции, принадлежат одному лицу. Есть исключения в виде сети Wasabi, но в целом это правило соблюдается для всей сети Биткоин.
Также в отличие от сети Ethereum в Биткоине каждый адрес предполагается к использованию только один раз: один вход, один выход и больше не использовать. Если бы это на самом деле было так, это сильно затруднило создание данного отчета. Адреса из первой группы в свою очередь делятся на две подгруппы, одна из них это адреса пополнения для партнеров Финико, другая это сдачи от вывода средств. К сожалению почти не представляется возможным понять по транзакции где в ней сдача за исключением случаев, когда сдача идет на адрес на 1 и сумма сдачи некруглая и почти равна сумме всего входа транзакции. Среди массовых выводов средств клиентам зачастую встречаются транзакции, где в рецепиентах от 80 до 110 адресов.
«Пришло решение – продать квартиру и вложить деньги в «Финико»
Два дня назад в СИЗО до 28 сентября отправился вице-президент компании Ильгиз Шакиров, а уже сегодня Вахитовский суд арестовывал ещё двух «звездочниц» – Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву. Полиция задержала основательницу компании «Недвижимость и закон» Лилию Нуриеву и «вице-президент» Finiko Дину Габдуллину. Генпрокуратура РФ потребовала экстрадировать из Объединенных Арабских Эмиратов Зыгмунта Зыгмунтовича, сооснователя финансовой пирамиды Finiko, по уголовному делу о хищении миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в. Криминал - 27 ноября 2022 - Новости Казани - По информации СМИ, полиция Казани задержала еще двух привилегированных участников финансовой пирамиды «Финико» — Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Габдуллина имела статус «вице-президента» — она принесла в «Финико» свыше $10 млн. Полиция Казани задержала двух привилегированных участников финансовой пирамиды «Финико» – Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину.
«Мечты разбились вдребезги»: пирамида Finiko оставила банковского эксперта по уши в долгах
| По делу Finiko задержали очередных фигурантов | | Ильгиз Шакиров, Лилия Нуриева и Дину Габдуллину в СИЗО. |
| Суд Казани арестовал еще 2 фигурантов дела финансовой пирамиды Finiko | Звёзды Финико, Дина Габдуллина И Лилия Нуриева Арестовали И Забрали В Тюрьму, Финико Скам! |
| Новости Финико - Ильгиз Шакиров, Лилия Нуриева и Дину Габдуллину в СИЗО - видео | В Казани полицейские задержали еще двух лидеров компании Finiko –Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». |
| Telegram: Contact @forklog | Генпрокуратура России требует экстрадировать из ОАЭ сооснователя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича, сообщает «Коммерсант». |
| ПИСЬМО ДИНЫ ГАБДУЛЛИНОЙ | ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК. Главная. Новости. Новости. |
Задержаны ещё несколько «зазывал» в финансовую пирамиду Finiko
Вахитовский суд Казани арестовал вице-президента Finiko Дину Габдуллину и «десятую звезду» Лилию Нуриеву. Напомним, в рамках расследования мошенничества «Финико» арестованы основатель финансовой пирамиды Кирилл Доронин, «вице-президенты» Ильгиз Шакиров и Дина Габдуллина, а также обладающая статусом «десятой звезды» Лилия Нуриева. Задержанную Дину Габдуллину доставили на арест ближе к 14 часам. Молния. ФИНИКО Дина Габдуллина Не успела вывести 1000000$. Задержанную Дину Габдуллину доставили на арест ближе к 14 часам.
«Звезды» и вице-президенты «Финико»: еще две «зазывалы» в финпирамиду задержаны
В Генеральной прокуратуре России потребовали экстрадировать из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Зыгмунта Зыгмунтовича, который является сооснователем финансовой пирамиды Finiko, по уголовному делу о хищении миллиардов рублей. Финансовая пирамида Финико Скам брокера Finiko Как вернуть деньги? Дина Габдуллина. Влиятельные женщины задержаны в ходе расследования, проводимого Финико. Полиция в Казани, столице Татарстана, арестовала двух женщин за участие в масштабной криптопирамиде Финико, сообщает Реальное время. так называемой "десятой звезды" проекта - и Дины Габдуллиной, имевшей статус "вице-президента". В числе задержанных оказались «десятая звезда» Лилия Нуриева, а также Дина Габдуллина, достигшая в «Финико» статуса вице-президента.