Финансовую пирамиду в Telegram-канале Unique Finance Nasdaq и Telegram-группе Nasdaq Unique Finance Uzb выявило Агентство по развитию рынка капитала (АРРК). Об этом 11. В течение января 28 жителей Тамбова сообщили полиции о криптовалютном мошеннике, который втянул их в финансовую пирамиду. В Волгограде 68-летняя пенсионерка организовала финансовую пирамиду на 1 млрд рублей.
В Волгограде пенсионерка возглавила финансовую пирамиду. Она оформила кредитов на 1 млрд рублей
| «Зомбирование на каждом этапе»: ростовчане пожаловались на обман финансовой пирамиды | Остерегайтесь: новая криптовалютная пирамида на Toncoin широко распространяется в Telegram. |
| Телеграмм канал «Пирамида 👁🗨»: piramida_2023 | Эксперты ожидают, что число финансовых пирамид и разных видов развода на деньги будет только расти. |
| Бот-пирамида в Телеграм | CVVPRO | Кардинг форум / Теневой форум | | Пенсионерка из Волгограда и четверо ее сообщников организовали финансовую пирамиду и с 2022 года незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около 1 млрд руб. |
Торговая пирамида обманывает россиян, обещая легкое обогащение
Решение об экстрадиции было принято в связи с тем, что ее действия в рамках УК РФ соответствуют ч. Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей» Следователи установили, что финансовая пирамида действовала с сентября 2018-го по июль 2019 г. Головной офис организации находился в Казани, а подразделения работали более чем в 70 регионах России. Компания предлагала конвертировать деньги в криптовалюту bitcoin, а после переводить ее на криптокошельки Finiko.
Она убеждала пострадавших, что в деньги будут вложены в секретный и очень выгодный проект одного из крупных банков — и якобы так, всего за несколько лет, можно скололить целое состояние. Никаких договоров и документов, все транзакции исключительно на доверительной основе. Выплаты обещали производить ежемесячно — сначала так и происходило. Спустя год дивиденды прекратили поступать на счета инвесторов, а опытные брокеры перестали выходить на связь. Эта видеозапись стала последней, которую создательница бизнес-схемы Татьяна Гусева выложила на своей странице в соц сетях. Судя по кадрам, девушка явно в хорошем настроении, чего нельзя сказать о ее обманутых клиентах. Опытные специалисты в сфере финансов рассказывают — в данном случае вкладчиков должна была смутить как минимум огромная процентная ставка.
Сначала мошенники предлагают зарегистрировать криптокошелёк в неофициальном боте для хранения криптовалюты в Telegram. Потом указать данные кошелька в боте для «заработка». Далее просят жертву купить несколько тонкойнов TON и перевести их в бот-кошелёк в их системе «заработка». Если вы уже подумали, что как-то это всё мутно — да, так и есть.
Разного рода блогеры, ютуберы, инвестиционные аналитики и прочие активно мусолят тему запуска бомбового проекта TorexoFinance. Опубликовано: 14. Хоть кем и хоть где. Такое мнение сложилось у автора после изучения сайта проекта и отзывов.
В Волгограде пенсионерка возглавила финансовую пирамиду. Она оформила кредитов на 1 млрд рублей
В некоторых выступлениях, вообще, нет прямой рекламы — пирамиды «Дари-Получай». Рассказывает о секретах сетевого бизнеса, об организационных и психологических проблемах, дает вполне здравые советы, в общем-то не выходящие за пределы уголовного кодекса России, если бы не одно, но. То есть, она обучает людей организовывать противозаконную финансовую деятельность. Она про это ничего не знает? Знает, конечно.
Именно поэтому стала осторожнее с называнием брендов аферистов. Иногда это помогает уйти от уголовной ответственности. Во многом это зависит от настойчивости следствия. В отличие от абстрактных МММ долларов, которых якобы не существует, в «Дари-Получай» все проще — сделай подарок переводом на карту «получателя» и пригласи одного или двух человек, которые должны вступить в пирамиду и направить подарок.
Это дает право на получение дохода. При заполнении матрицы с одной тысячи рублей можно получить 8 тысяч рублей. Но только деньги эти вы получите, если матрица будет заполнена. Посылая тысячу рублей неизвестному вам человеку, вы обретаете в матрице статус «дарителя».
После того, как ваши приглашенные начнут приглашать своих знакомых, вы превратитесь в «строителя», далее — в «создателя», и уже потом в «получателя», который и начинает получать подарки от новых «дарителей» их в идеале должно быть 8. И вот тут первая проблема: получить подарки ты сможешь только в том случае, если все позиции заполнятся. Если нет, то ты можешь проявить активность, самостоятельно поучаствовать в заполнении своей доски и в конце концов получить-таки подарок. Но это уже будет не совсем то, что звучит в рекламе: почти пассивный доход — подари подарок и пригласи 1-2 человек.
На самом деле людей активно стимулируют к активному привлечению новых участников. Главный козырь в руках аферистов — занимательная пирамидная арифметика. Из полученных 8 тысяч вы вкладываете 3 тысячи на следующую «бронзовую» доску и вскоре получаете 24 тысячи, и так далее. В конце концов все заканчивается «титановой» доской, где нужно подарить миллион и получить в результате 8 миллионов.
Что дальше? Авторы пока не продумали. Пока речь идет о том, что получать можно подарки на любой доске неоднократно. Это пирамида?
Конечно нет. Здесь мы опять же сталкиваемся с активным словоблудием. Сначала описывают стандартную матричную пирамиду без каких-либо вариантов, а потом говорят, что это не пирамида, а старая добрая касса взаимопомощи, которую помнят бабушки и дедушки из советского прошлого. Правда, если бы советская власть столкнулась бы с подобной практикой, все ее герои тут же получили бы очень серьезные сроки тюремного заключения.
Но это аферистов не смущает, поскольку современная российская полиция, похоже, пока не очень уверенно себя чувствует при необходимости пресекать деятельность финансовых пирамид, а пострадавших от «Дари Получай», пока нет, поскольку пирамида работает. Аргументов, что это «не пирамида» масса. Во-первых, нет инвестиций, нет процентов. Да, процентов нет, просто говорят, что вам вернется в 8 раз больше, чем вы вложили.
Нет никаких легенд. Легенды, конечно есть та же байка про кассу взаимопомощи , но аферисты действительно не рассказывают о используют истории про трейдинг, про уникальные инвестиционные проекты и даже про криптовалюту. Все честно — просто пирамида: источником получения выгоды могут исключительно подарки других людей. Нет здесь реферальных вознаграждений!
Почему-то активисты «Дари-Получай» считают это особенно важным аргументом. Пропагандисты гордятся тем, что в системе ничего нет. Нет счета, нет организации, нет договоров, нет ничего, даже сайта. И это тоже оказывается благо.
Сайт нельзя заблокировать, его нельзя взломать. Есть только «умный и честный» телеграм-бот, который подсказывает участникам систему, кому в какой момент надо делать подарки. Почему бот является абсолютно беспристрастным и почему он не может управляться в определенные моменты создателем, который подскажет нужные адресаты для подарков? Об этом пропагандисты предпочитают не рассуждать, делая вид, что сомнения в честности бота неуместны.
Что будет с пирамидой в момент, когда в систему перестанут поступать новые деньги?
По ее данным, задержанные искали граждан, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы они забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями.
При этом оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов.
Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась», — сообщила Ирина Волк. По словам следствия, в течение двух лет участники оформили кредитов на 1 миллиард рублей, а когда организаторов задержали, было изъято почти 30 миллионов рублей, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 дорогостоящих транспортных средств. Единственный вопрос, который возникает: как удавалось оформлять кредиты? Да, возможность получить деньги от банка и не возвращать их очень заманчива, но наверняка часть аудитории мошенников была в таком положении, что никакие кредиты получить невозможно. Как действовали в таком случае? Вежливо отказывали в оказании услуг или же у мошенников были какие-то связи в банковских структурах из-за чего они могли как-то повлиять на решение о выдаче кредита?
Trender World — Примитив на грани фантастики Опубликовано: 19. Опубликовано: 19. Разного рода блогеры, ютуберы, инвестиционные аналитики и прочие активно мусолят тему запуска бомбового проекта TorexoFinance. Опубликовано: 14.
Информационная безопасность операционных технологий
В итоге силовики задержали её и подельников по подозрению в организации незаконной банковской деятельности. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась», — рассказала Волк. Это не Ирина Волк, а Марина Вульф. Но она даже прикольнее.
Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США CISA заявило, что на данный момент не имеет доказательств того, что действия хакеров затрагивают правительственные сети страны.
Cisco призвала клиентов принять «немедленные меры» по обновлению своего программного обеспечения и предупредила, что хакеры были заинтересованы в совершении атак на сетевые устройства Microsoft и других поставщиков услуг. Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США CISA заявило, что на данный момент не имеет доказательств того, что действия хакеров затрагивают правительственные сети страны.
В отношении подозреваемых следователем следственного управления УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ». Проведено 28 обысков, во время которых изъяты деньги, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 дорогостоящих машин. Популярное за сутки.
Группа волгоградцев построила на кредитах «пирамиду» на миллиард рублей
Изображение: Freepik Мошенники подготовили для своих жертв инструкцию на русском и английском языках. Пользователю предлагают завести специальный криптокошелёк, а затем — воспользоваться специальным телеграм-ботом и ввести туда адрес своего кошелька. Далее нужно купить криптовалюту минимум на 5,5 TON и перевести её на свой криптокошелёк. После этого требуется активировать отдельный телеграм-бот для «заработка», выбрав один из платных тарифов-«ускорителей». Создатели пирамиды уверяют, что, чем дороже тариф, тем быстрее человек начнёт «зарабатывать».
Работу финпирамиды полиция пресекла в марте 2022 года.
Четверых подозреваемых арестовали, еще пятерых, в том числе 53-летнего организатора сообщества, объявили в розыск. Волк не назвала имя организатора пирамиды. На его странице в LinkedIn соцсеть заблокирована в России указано, что он с 2004 года занимает должность президента Life is Good Ltd. Он выпускник Ярославского высшего военного финансового училища и автор книги «Мечта, цель, успех предпринимателя».
Сообщения, оставленные не на русском языке. Сообщения, содержащие более 3000 символов и пробелов.
Прочие нарушения законодательства РФ. Комментарии, нарушающие правила поведения на портае, удаляются без предупреждения. При вторичном размещении уже удалённого сообщения, модератор вправе заблокировать «забанить» пользователя. Почему вы не можете оставить свой комментарий? Администрация портала оставляет за собой право по собственному усмотрению или решению автора закрыть материал для комментирования. Возможно, вы попали в черный список.
В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данное преступление совершил 29-летний житель Карманинского района Навоийской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи "Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и или иного имущества" Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
Пенсионерка из Волгограда выстроила пирамиду на кредитах, принесшую ей миллиард рублей
По информации от ГУ МВД по региону, руководила преступным сообществом 68-летняя жительница Волгограда. Группа из 4 человек искала людей, желающих взять кредит в банке. По информации от ГУ МВД по региону, руководила преступным сообществом 68-летняя жительница Волгограда. Группа из 4 человек искала людей, желающих взять кредит в банке. «Киевский режим пытался надавить на Telegram, чтобы ограничить доступ украинцам к телеграм-каналам, которые неугодны киевскому режиму и распространяют невыгодную ему.
Москвичам рассказали о современных финансовых пирамидах
В течение января 28 жителей Тамбова сообщили полиции о криптовалютном мошеннике, который втянул их в финансовую пирамиду. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу десяти руководителей финансовой пирамиды Finiko, обвиняемых в хищении у граждан 209. Новосибирцы получили предупреждение о возросшей активности финансовых пирамид в Telegram.
«Пирамида 👁🗨»: все о телеграм канале: piramida_2023
Да вот же они - смотрите сами, здесь собраны только те рекламные посты, которые были замечены на просторах телеграма - КЛИК Заработали все, и админы каналов, и админ бота, и участники пирамиды. Но больше всего денег поднимает, конечно, тот, кто рулит этой пирамидой. И продолжает зарабатывать по сей день, так как пользователи каждый день распространяют свои реферальные ссылки и приглашают друзей. Сейчас он отлично набирает аудиторию даже без рекламы. И что нам с этого? Ну заработали ребята, и молодцы. Если помнишь, в самом начале я сказал что стоимость разработки оценивал в 40 тысяч рублей. Но, обговорив детали, снизил прайс до 30. Одним из моих условий снижения цены было то, что в дальнейшем я смогу продать еще несколько копий этого проекта, но чтобы не плодить жесткую конкуренцию, отдам всего 3 копии. Хотя в этом случае конкуренция не уместна, так как люди могут приглашать друзей в несколько похожих ботов, ничего не потеряв. Ты сможешь стать не просто участником пирамиды - а ее владельцем и единственным администратором!
Цена: 12 тысяч рублей Цена, для оплативших сегодня: 10 тысяч рублей!
Мошенники призывают подключить к пирамиде как можно больше знакомых и следить за их активностью. Заработок участников такой схемы, якобы будет складываться из фиксированной платы в 25 TON за каждого приглашённого друга и комиссии за тариф-«ускоритель», который купят знакомые. Но на самом деле зарабатывать будут только злоумышленники.
Эксперты отмечают, что особенность описанной схемы в её пирамидальной структуре: пользователи сами советуют сервис своим близким, а личная рекомендация вызывает больше доверия. За счёт этого злоумышленникам легче искать новых жертв.
Сообщения от счастливчиков появляются каждую минуту. Они проводят онлайн- и офлайн-семинары: нарядные залы, все стулья заняты. Выступают те, кто якобы уже озолотился, и всего за месяц.
Во второй месяц — 200 тысяч. И пошло-поехало", — отмечает другая. Знакомого участника не нашлось. Но по одному из телефонов в интернете нам пообещали прислать приглашение, в разговоре вдруг проскочило слово "кредит". Корреспонденты нашли его.
Он владеет компанией по производству строительных металлоконструкций. Судя по фото из соцсетей, очень любит отдыхать. Он был в Тайланде, в Эмиратах. Сейчас живет в Анталье.
Нам беспокоится не о чем - этой мрази наши аккаунты не интересны, пока за них не заплатили... Но люди утверждают, что после получения денег он продолжает терроризировать человека, высасывая деньги, которые ему готовы заплатить: "Жертве сказали, что нужно заплатить ещё 4000 03 июнь 2023, 04:43 На связи редактор новостной ленты сайта. Вчера искал контент для написания очередного поста, а во время просмотра ролика на YouTube всё само подалось на готовом блюдечке - скам с арендой аккаунтов.
Бабушка из Волгограда организовала финансовую пирамиду на миллиард рублей
«Лаборатория Касперского» сообщила, что обнаружила в Telegram финансовую пирамиду с Toncoin вместо рублей. Новости. В Волгограде задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Будет ли «Finiko» возвращать вклады После появления новостей о крахе пирамиды, ее руководство обещало компенсировать потери.