7 лет колонии за мошенничество. На конференции взял интервью у Дмитрия Анатольевича Зотова, бывшего генерального директора «Трансфин-М», члена Попечительского совета Экономического. Зотов, Дмитрий Анатольевич — В Википедии есть статьи о других людях с именем Дмитрий Зотов. Обвиняемым по новому делу Дмитрий Зотов стал еще во время первого судебного процесса. Уголовное дело в отношении Дмитрия Зотова возбудили в августе 2019 года, примерно через год после того, как его уволили с должности гендиректора ПАО «Трансфин-М».
Экс-главу “Трансфин-М” Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве
Дмитрия Зотова признали виновным в мошенничестве. Экс-гендиректор "ТрансФин-М" Зотов получил семь лет по делу о мошенничестве. Главные новости о персоне Дмитрий Зотов на Будьте в курсе последних новостей: Бизнесмен из «списка Титова», вернувшийся в Россию, получил семь лет колонии. Зотов Дмитрий Анатольевич (ИНН 773607035500): в каких фирмах директор, учредитель. Бывший глава «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов рассказал журналу «Компания», кто стоит за его уголовным преследованием. На конференции взял интервью у Дмитрия Анатольевича Зотова, бывшего генерального директора «Трансфин-М», члена Попечительского совета Экономического.
Бывшему главе «Трансфин-М» вынесли приговор по второму делу
Уголовное дело в отношении Зотова, фигурирующего в «лондонском списке Титова», было возбуждено в августе 2019 года по заявлению действующего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Максима Анищенкова. По версии стороны обвинения, подсудимый незадолго до продажи «Трансфин-М» вывел из компании около 1,2 млрд рублей через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Суд признал бизнесмена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. В материалах дела говорится, что Зотов совершил хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti. На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации.
Исец кий доб авил, что он просил оставить приговор Никулинского районного суда в силе, считая, что он «в полной мере отвечает критериям законности, обоснованности и мотивированности». В свою очередь, адвокат Зотова Роман Костенко рассказал Business FM, что защита настаивала на оправдательном приговоре для фигуранта, считая, что при рассмотрении дела суд допустил существенные процессуальные нарушения, а выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела.
Адвокат сообщил, что, несмотря на смягчение приговора, Дмитрий Зотов и защит а будут обжаловать его в кассации. Для того чтобы рассмотреть апелляционную жалобу осужденного, потребовалось пять заседаний.
Бывшему главе «Трансфин-М» вынесли приговор по второму делу Дмитрия Зотова признали виновным в мошенничестве. Он получил срок в колонии общего режима. В понедельник Никулинский райсуд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего генерального директора лизинговой компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова по уголовному делу о мошенничестве. Вдобавок фигуранта лишили права занимать определенные должности в течение двух лет, сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Процесс над Зотовым начался год назад. По версии полиции, в 2017—2018 годах фигурант вывел более 1,2 млрд руб.
Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов
Теги: Суды , Приговоры Никулинский районный суд столицы приговорил бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова к семи годам колонии по делу о мошенничестве, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда. Сергеева приговорена к пяти годам лишения свободы, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение пяти лет. Зотов приговорен к семи годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - рассказали в суде.
Из публикации «Ведомостей» следует, что фигурантом дела об особо крупном мошенничестве Зотов стал в августе 2019 года и с тех пор скрывался за границей. Но как мы знаем, уголовное преследование бывшего топ-менеджера было инициировано Тайчером после проведения проверки «ТрансФин-М». Однако в августе сделка только получила одобрение ФАС, закрыта же она была в ноябре. Когда же, в таком случае, господин Тайчер успел провести ревизию и получить ее результаты? До того, как стал официальным собственником? А может он банально дал возможность Зотову «сделать ноги», не предполагая, что через год тот надумает вернуться обратно в Россию?
Заметим, что второй фигурант дела Елена Сергеева после ухода из «ТрансФин-М» чувствовала себя вполне комфортно: она заняла пост гендиректора компании «Ural Logistics», специализирующейся на перевозке грузов железнодорожным транспортом. Как говорится, ничто не предвещало катастрофы? Незадолго до второго задержания Зотова, СМИ отмечали его необыкновенное оживление: он активно раздает комментарии, касающиеся судебного процесса, пишет об этом в соцсетях. Так, подводя итоги одного из заседаний, он подчеркнул : «То, как идет процесс, дает надежду на справедливый приговор». Возможно, кто-то внушал бизнесмену мысль о благополучном исходе, не предполагая, что предстоит еще одно расследование? По мнению адвоката Эдуарда Исецкого, представляющего интересы «ТрансФин-М», бывший топ-менеджер «пытается создать в информационном поле образ предпринимателя-мученика с целью отвлечения от доказанного факта совершения им многомиллиардного хищения у организации, в которой он являлся наемным работником». В беседе с журналистами издания «PASMI» Исецкий рассказывает о том, что кредитный комитет и Совет директоров «ТрансФин-М» никогда бы не дали согласия на продажу или лизинг вагонов, так как их аренда приносила предприятию солидную прибыль. Сделка стала возможна только благодаря фальсификации документов, в том числе, выписки из протокола заседания кредитного комитета и договора об аренде вагонов с «Инвестактивом», в который были внесены изменения, касающиеся их возможного льготного выкупа.
Между тем, сам Дмитрий Зотов в комментарии «Коммерсанту» заявлял , что сделка была прибыльной для компании, прошла все необходимые согласования в соответствии с корпоративными процедурами, сведения о ней отражены во всех отчетностях, а налоги с полученной прибыли заплачены. Что ж, еще недавно бизнесмен был уверен в победе, вот только силовики преподнесли ему неприятный сюрприз в виде обысков, допросов и нового уголовного дела. Похоже, у следствия появились новые зацепки для распутывания хитрых транспортных махинаций бывшего гендиректора «ТрансФин-М»?
Постой паровоз, нужно все оценить Получив тогда в Никулинском суде семь лет также за мошенничество, в колонию Дмитрий Зотов не попал. Сначала он обжаловал приговор в Мосгорсуде МГС , который смягчил наказание до 5,5 года. Затем кассационная инстанция и Верховный суд утвердили решение МГС, а осужденный остался в следственном изоляторе. Обвиняемым по новому делу Дмитрий Зотов стал еще во время первого судебного процесса. При этом в самом ПАО утверждали, что сначала «этот вопрос выносился на совет директоров "Трансфин-М" и рассматривался на заседании кредитного комитета, но потом по инициативе генерального директора Дмитрия Зотова был снят». В результате сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через привлеченные гендиректором компании-посредники. Примечательно, что все соглашения с ними заключались в один день и условия договоров в части сроков и порядка оплаты были идентичны.
В суде указали, что взятка была получена в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. Ранее сообщалось , что Следственный комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова. Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Его арест никак не помешает деятельности подконтрольных ему департаментов, но в перспективе положительно скажется на их работе и на обстановке в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Басманный суд арестовал Тимура Иванова по подозрению во взяточничестве. Безусловно, борьбу с коррупцией в армии можно оценивать только позитивно, так как этот процесс помогает обеспечивать порядок в войсках. Кроме того, в перспективе это положительно скажется на ситуации в зоне СВО», — сказал военный эксперт Максим Климов.
И к этим департаментам давно возникали вопросы. В частности, на себя обращали внимание защитные укрытия на некоторых авиабазах. Сейчас у правоохранительных органов есть основания для дополнительной проверки объектов», — считает он. На деятельность ведомства данный процесс никак не повлияет.
Честные люди продолжат работать, а замешанным в сомнительных схемах следует начать беспокоиться. Кроме того, структура управления армии предполагает наличие замены на случай выхода из строя какого-либо руководящего лица», — заключил Климов.
Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок наказания бизнесмену Зотову из "списка Титова"
| Криминальное «дежавю» Дмитрия Зотова | Бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве в связи с новым уголовным делом о мошенничестве. |
| Бизнесмен Зотов из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии | Зотов Дмитрий Анатольевич (ИНН 773607035500): в каких фирмах директор, учредитель. |
| Мосгорсуд решил «вычеркнуть» предпринимателя из «списка Титова» | Бывший глава «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов рассказал журналу «Компания», кто стоит за его уголовным преследованием. |
| Экс-глава "ТрансФин-М" Зотов получил 7 лет колонии по делу о хищении 1,2 млрд руб | Зотов, Дмитрий Анатольевич — В Википедии есть статьи о других людях с именем Дмитрий Зотов. |
Еще по теме
- Суд отказался арестовывать экс-гендиректора компании «Трансфин-М» // Новости НТВ
- Образование
- Наши проекты
- Вернувшийся в Россию бизнесмен из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии
- Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы - Российская газета
Новости по теме: Дмитрий Зотов
Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21.
В итоге вагоны перешли новому собственнику, аффилированному с бывшим топ-менеджером «Трансфин-М». В ноябре 2021 года Зотов получил пять с половиной лет колонии. Зотов входил в «лондонский список» Бориса Титова — список бизнесменов, которые хотели вернуться в Россию, но боялись уголовного преследования. Экс-главу «Трансфин-М» задержали по прилете в Москву из Риги 10 июня 2020 года, а на следующий день его арестовали по делу о мошенничестве. После обращения Титова к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Зотову меры пресечения на подписку о невыезде.
Дмитрий Зотов пойдет по второму делу? Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства о взятии под стражу бывшего гендиректора компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, задержанного 8 июня по подозрению в совершении особо крупного мошенничества. Как сообщает РИА «Новости», новое уголовное дело в отношении бизнесмена возбуждено по факту хищения 1,12 млрд рублей, имевшего место в 2017-2018 гг. Потерпевшей стороной признан «ТрансФин-М». Учитывая экономический характер выдвинутых обвинений, против ареста выступил представитель прокуратуры. В итоге Зотову была оставлена уже действующая мера пресечения — подписка о невыезде. По информации источников «Коммерсанта», поводом для нового обращения в правоохранительные органы стала сделка с продажей железнодорожных вагонов, которая по инициативе Зотова была снята с обсуждения на совете директоров «ТрансФин-М». Однако в итоге она оказалась реализована не напрямую, а через цепочку подконтрольных Зотову фирм-посредников, в том числе известного по материалам первого уголовного дела ООО «Инвестактив».
Отмечается также, что договоры с «прокладками» заключались в один день, а их условия в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Учитывая отсутствие у посредников собственных финансов, для приобретения вагонов использовались денежные средства «ТрансФин-М». По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, очередное дело возбуждено исключительно с целью давления на Зотова. В комментарии РБК, он напомнил, что компания уже выступает потерпевшей стороной в рамках другого дела, возбужденного по той же статье и сегодня находящегося на рассмотрении Никулинского районного суда Москвы. Омбудсмен разделяет позицию стороны защиты, в соответствии с которой в обоих случаях имеет место перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло. В свою очередь, в «ТрансФин-М» уверены, что защита «занимается софистикой», сознательно вводя в заблуждение общественность, так как речь идет именно о хищении денежных средств, которые в итоге осели на счетах офшорных фирм, аффилированных с бывшим топ-менеджером. Напомним, что фигурантом первого уголовного дела о масштабном хищении бывший гендиректор «ТрансФин-М» стал еще в 2019 году, когда силовики начали расследование той самой сделки с железнодорожными вагонами, о которой идет речь и во втором деле. Заметим, что первоначально ущерб от махинаций оценивался в 404 млн рублей.
Вот только дожидаться окончательных выводов следствия Зотов не стал: чувствуя, что «запахло жареным» и воспользовавшись избранием в отношении него мягкой меры пресечения в виде подписки о невыезде, он поспешил скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В Россию бизнесмен вернулся в июне 2020 года, решив воспользоваться гарантиями Титова, однако был задержан в аэропорту, отправлен в ИВС, а затем взят под стражу решением Хорошевского суда Москвы. Произошедшее не только стало полной неожиданностью для самого Зотова, но и нанесло удар по репутации бизнес-омбудсмена, поспешившего заявить , что подобные случаи «как правило, заканчивались хорошо для возвращенцев — большинство дел прекращались». В итоге для освобождения очередного «возвращенца» из-под ареста понадобилось вмешательство Владимира Путина, поручившего генеральному прокурору Игорю Краснову лично разобраться в ситуации.
На деятельность ведомства данный процесс никак не повлияет. Честные люди продолжат работать, а замешанным в сомнительных схемах следует начать беспокоиться. Кроме того, структура управления армии предполагает наличие замены на случай выхода из строя какого-либо руководящего лица», — заключил Климов. В среду Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он отправлен в СИЗО на два месяца — до 23 июня. На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела — его знакомый Сергей Бородин. Каждому из них предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере ч. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления». В суде указали, что взятка была получена в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Замминистра вину в получении взятки не признает, сообщили в правоохранительных органах. По мнению обвиняемого и стороны защиты, его действия носили гражданско-правовой характер. Иванов был задержан сотрудниками ФСБ во вторник в 17. Несколькими часами ранее проходила коллегия Минобороны, на которой он присутствовал.
Следствие доказало вину «бизнесмена» из списка Бориса Титова
Дмитрия Зотова признали виновным в мошенничестве. Хорошевский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом «списке Титова» предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М». Экс-руководитель «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов задержан по делу о хищениях вагонов. Уголовное дело в отношении бывшего директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его заместителя Елены Сергеевой по статье о мошенничестве в особо крупном размере передано в Никулинский районный суд Суд приговорил бизнесмена Зотова, который входил в так называемый список Титова (перечень бизнесменов, которые уехали от уголовного преследования за границу, но согласились вернуться при гарантии разбирательства без ареста), к семи годам лишения своб. Дмитрий Зотов занимал пост гендиректора предприятия с 2012 года и не мог быть не осведомлен обо всех нюансах, связанных с переходом в частные руки «ТрансФин-М» – одной из крупнейших в России лизинговых компаний.
В Москве суд приговорил к 7 годам колонии бизнесмена Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве
| Дмитрий Зотов | ВКонтакте | Дмитрий Анатольевич Зотов (р. 16 января 1969, Инжавино, Тамбовская область) — российский топ-менеджер. |
| Защита документов | Тверской суд Москвы отказался арестовывать бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. |
| Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов | Зотов, Дмитрий Анатольевич — В Википедии есть статьи о других людях с именем Дмитрий Зотов. |
| Мосгорсуд решил «вычеркнуть» предпринимателя из «списка Титова» - | Четыре года лишения свободы, что ровно вдвое меньше запрошенного гособвинителем, получил за особо крупное мошенничество бывший генеральный директор лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов. |
| Новости по теме: Дмитрий Зотов | После ареста Дмитрий Зотов стал героем новостей, в которых упоминались очень громкие фамилии. |
Подписаться на новости
- Дмитрий Зотов | ВКонтакте
- Бывшего гендиректора «Трансфин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
- Не индульгенция
- Бизнесмен Зотов из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии
Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова
По результатам вмешательства главного надзорного органа страны господин Зотов был освобожден, предполагаемые мошенники оказались в СИЗО, а Борис Титов смог продолжить переговоры о возвращении других фигурантов своего так называемого лондонского списка. В следующий раз люди могли 28 раз подумать, прежде чем, несмотря на все гарантии, возвращаться на Родину. К счастью, справедливость восторжествовала»,— сказал бизнес-омбудсмен, подчеркнув, что сейчас возвращения ожидают трое фигурантов экономических расследований. Он особо отметил роль Генпрокуратуры, которая быстро разобралась в происшедшем, выразив надежду, что после того, как пойдет на спад эпидемия коронавируса, в надзорном ведомстве возобновятся встречи с предпринимателями, которые смогут донести до его руководства свои проблемы.
Ему предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Об этом заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подпишитесь и получайте новости первыми Читайте также.
Его бывший заместитель Елена Сергеева получила пять лет условно с испытательным сроком пять лет. Как установлено следствием и судом, Зотов похитил свыше 1 млрд руб. Свою вину он не признает. Зотов входит в так называемый "лондонский список" бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в который включены бизнесмены, покинувшие Россию, опасаясь уголовного преследования, но желающие вернуться на родину в случае предоставления им гарантий на справедливое разбирательство.
Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21.
Бывшего гендиректора «Трансфин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
Источник фото: Фото редакции Ему было предъявлено обвинение по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» , за что он был приговорен к семи годам колонии общего режима и лишению права занимать определенные должности на два года. Этот вердикт стал вторым для Зотова, входившего в «список бизнес-омбудсмена Бориса Титова».
По словам Бориса Титова, все испортили так называемые решальщики, вмешавшиеся в это дело. После ареста бизнесмена Борис Титов обратился к президенту Владимиру Путину, а тот поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в обстоятельствах происшедшего. По результатам вмешательства главного надзорного органа страны господин Зотов был освобожден, предполагаемые мошенники оказались в СИЗО, а Борис Титов смог продолжить переговоры о возвращении других фигурантов своего так называемого лондонского списка. В следующий раз люди могли 28 раз подумать, прежде чем, несмотря на все гарантии, возвращаться на Родину. К счастью, справедливость восторжествовала»,— сказал бизнес-омбудсмен, подчеркнув, что сейчас возвращения ожидают трое фигурантов экономических расследований.
Коротко, но жестко обозначил свою позицию представитель госбанка, который в деле является третьей стороной.
Он с цифрами и фактами показал суду, как именно якобы потерпевший — компания «ТрансФин-М» — обогатилась за счет этого уголовного дела, лишив законного приобретателя, еще одно третье лицо — ООО «ИнвестАктив» - и тысячи вагонов, и присвоив уплаченные за них 2,5 млрд рублей. Представитель госбанка удивлялся, почему гражданско-правовой спор решается с помощью уголовного дела, почему «ТрансФин-М» не идет в арбитраж, как того требует ст. Представитель потерпевшего посчитал эти вопросы риторическими и уклонился от ответа по существу. На этом суд объявил перерыв до 6 июня, следующее заседание начнется с выступления прокурора.
Он отметил, что удовлетворен приговором. По словам представителя потерпевшего, компания рассчитывает возместить ущерб за счет денег и имущества Зотова, которое было ранее арестовано.
Адвокат Зотова Андрей Чиркин заявил, что приговор суда его «более чем устраивает» и защита обжаловать его не планирует. Это приговор уже по второму делу Зотова. В первый раз Никулинский суд Москвы отправил бизнесмена в колонию на семь лет общего режима за «мошенничество в особо крупном размере» 12 ноября 2021 года. Представшая тогда вместе с ним перед судом бывший заместитель гендиректора «Трансфин-М» Елена Сергеева получила пять лет колонии условно с испытательным сроком в пять лет.
Подписаться на новости
- Не индульгенция
- Исчез с миллионами
- Суд приговорил экс-главу «Трансфин-М» к семи годам колонии за мошенничество - Ведомости
- Регистрация
Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы
Бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве в связи с новым уголовным делом о мошенничестве. Зотов дмитрий анатольевич последние новости. Суд сократил срок Дмитрию Зотову до пяти с половиной лет. Бизнесмена из «лондонского списка» задержали по делу о мошенничестве сразу после возвращения. Предпринимателя Дмитрия Зотова, который входил в так называемый список Титова, суд в Москве приговорил к семи годам колонии общего режима, передает РИА "Новости".